Привет, крипто-друзья! Сегодня поговорим о важной теме - как убедиться, что ваши монеты не «грязные»
Что такое AML-проверка?
AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер по борьбе с отмыванием денег. В криптовалютном мире это особенно важно, так как каждая транзакция записывается в блокчейн и может быть проверена
🔐 Когда нужно проверять криптовалюту:
• Перед крупными сделками
• При покупке с рук
• При получении средств от незнакомых лиц
• Перед выводом на биржи с верификацией
🔍 Топ-5 сервисов для проверки:
- Chainalysis
Профессиональный инструмент
Проверяет Bitcoin, Ethereum
Платный, но самый надежный - Elliptic
Анализирует цепочки транзакций
Работает с основными блокчейнами
Есть бесплатный тариф - CipherTrace
Проверяет происхождение средств
Интеграция с биржами
Подходит для бизнеса - Coinfirm
Автоматизированная проверка
Поддержка множества криптовалют
Есть API - Crystal Blockchain:
Простой интерфейс
Бесплатная базовая версия
Подходит для частных лиц
🔄 Как провести проверку:
Скопируйте адрес кошелька или TXID транзакции
Зайдите на выбранный сервис
Вставьте данные в соответствующее поле
Дождитесь результатов анализа
• Проверяйте каждый адрес отдельно
• Обращайте внимание на репутацию сервиса
• Используйте несколько сервисов для перепроверки
• Сохраняйте результаты проверок
📊 Что показывает проверка:
✓ Статус кошелька (чистый/грязный)
✓ Историю транзакций
✓ Связи с известными “грязными” адресами
✓ Риски при использовании средств
Помните, использование «грязной» криптовалюты может привести к следующим последствиям:
- Блокировке средств
- Проблемы с биржами
- Юридическим последствиям
- Потере репутации
💡 Совет
Лучше потратить 15 минут на проверку, чем потом разбираться с последствиями использования «грязных» средств
⚠️ Данная информация предназначена только для образовательных целей и ознакомления с технологиями AML-проверки в криптовалютном пространстве.
